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Isu forex kerugian sebenar, 1MDB masih disiasat, kata Azalina.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata tidak adil membandingkan isu urus niaga mata wang asing 1990-an dengan 1MDB.
KUALA LUMPUR: Tidak adil membandingkan isu kerugian yang dialami Banco Negara Malásia akibat urus niaga mata wang asing 1990-an dengan dakwaan & # 8220; kerugian & # 8221; yang dialami akibat 1MDB, kata Datuk Seri Azalina Othman disse.
& # 8220; RCI (laporan siasatan tentang kerugian forex) adalah & # 8216; perda real & # 8217; perda de papel e # 8217; bukannya & # 8217 ;. Saya baca banyak komen dari pembangkang, adalah tidak adil untuk bandingkan RCI dan 1MDB.
& # 8220; Biarlah polis menjalankan siasatan dan saya harap siasatan itu akan menunjukkan apa yang sebenarnya berlaku kepada negara kita dalam aspek kehilangan kewangan yang begitu besar dalam skisal forex, & # 8221; kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika ditemui pemberita di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) hari ini.
Semalam, Peguam Negara Amerika Syarikat Jeff Sessions dilaporkan berkata hampir separuh hasil kutipan korupsi sebanyak AS $ 3.5 bilhão (RM14.18 bilion) dirampas porno AS berkaitan dengan tindakan penguatkuasaan 1MDB.
Bahkan, Jeff Sessions turut menyifatkan ia adalah kleptokrasi paling teruk apabila pegawai 1MDB didakwa melakukan pengubahan wang haram lebih US $ 4,5 bilhão secara keseluruhan menerusi urus niaga haram yang kompleks.
Hari ini, bekas perdana menteri Tun Dr Mahathir Mohamad yang menjadi perhatian dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) ke atas kerugian urus niaga forex berkata kerajaan harus mengadakan satu lagi RCI untuk menyiasat kontroversi 1MDB sekiranya benar-benar mahu menguatkuasakan undang-undang.
& # 8220; Inilah yang patut diselidik pasal ini sedang berlaku dan mempunyai kesan hari ini. Apa yang berlaku 30 tahun dahulu sudah diselesaikan dan tidak ada kesan terhadap kewangan negara, & # 8221; kata bekas perdana menteri itu.
RCI yang ditubuhkan untuk menyiasat kerugian urus niaga mata awang comoing yang dialami BNM 30 tahun lalu pada 1990-an itu menyimpulkan Dr. Mahathir merelakan tindakan menteri kewangan ketika itu "menyembunyikan fakta dengan sengaja".
Dalam pemfailan mahkamah di California pada 5 jun lalu, DoJ mahu menyita aset berjumlah US $ 540 juta (RM2.3 bilion) termasuk karya seni, barang kemas, kapal layar mewah dan hak cipta filem dengan dana yang didakwa diseleweng daripada 1MDB.
Antara aset itu termasuk hak cipta 2 filem komedi "Dumb and Dumber To" yang dibintangi Jim Carrey dan "Daddy's Home" lakonan Will Ferrell.
Tindakan itu susulan saman sivil DoJ pada junho 2016 yang mahu mendapatkan kembali semaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Martin Scorsese "O Lobo de Wall Street" lakonan Leonardo DiCaprio.
Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak yang merupakan pengerusi lembaga penasihat 1MDB sehingga tahun lepas, menafikan sebarang salah laku dan namanya dibersihkan Peguam Negara, Tan Sri Mohamed Apandi Ali.
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Esquema de troca de divisas ilegal.
O Esquema de Negociação de Câmbio Ilegal refere-se à compra ou venda de moeda estrangeira por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não seja um banco onshore licenciado ou qualquer pessoa que não tenha obtido a aprovação do Bank Negara Malaysia sob a Lei de Serviços Financeiros de 2013 ou Islamic Financial Services Act 2013.
Quais são as características?
Este esquema envolve o ato de comprar ou emprestar moedas estrangeiras de ou vender ou emprestar moedas estrangeiras para um banco onshore não licenciado.
Também pode ser na situação em que o banco onshore não licenciado faz um ato que envolve, está em associação com, ou está preparatório, comprando ou emprestando moedas estrangeiras, ou vendendo ou emprestando moedas estrangeiras para qualquer pessoa fora da Malásia.
Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido.
Como se proteger?
Lidar apenas com os bancos estrangeiros licenciados; Verifique com as autoridades competentes antes de enviar / investir / depositar; Seja extremamente cuidadoso com os investimentos na internet; Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não esteja por escrito; e no caso de um investimento ter sido realizado, guarde cópias de todo o investimento e comunicações.
Os bancos onshore licenciados para realizar operações de câmbio na Malásia são os seguintes:
Você pode se reportar diretamente ao Bank Negara Malaysia através dos seguintes canais de comunicação: